АСВ выиграло в британском суде «трастовый иск» к Сергею Пугачеву

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса в среду, 11 октября, вынес решение об удовлетворении требований Агентства по страхованию вкладов как конкурсного управляющего ЗАО «Международный Промышленный Банк» по результатам рассмотрения «трастового иска». Суд установил, что дискреционные трасты бывшего бенефициара МПБ, экс-сенатора Сергея Пугачева являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева, следует из сообщения АСВ.

В агентстве напоминают, что впервые судебный приказ о наложении ареста на активы Пугачева по всему миру был получен по заявлению АСВ в июле 2014 года. С тех пор Высокий суд правосудия издал свыше 170 приказов и целый ряд решений, позволивших АСВ в конечном итоге добиться успешного рассмотрения судом «трастового иска».

Ключевым направлением английского судебного разбирательства для АСВ с самого начала являлось оспаривание структуры владения активами Пугачевым — с использованием новозеландских дискреционных трастов. Данные трасты использовались Пугачевым для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море.

В решении от 11 октября 2017 года суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами. «Истинная сущность этих трастов заключается в том, чтобы Пугачев С. В. оставался единственным бенефициарным собственником трастовых активов. Пугачев С. В. сохранял абсолютный контроль над активами в силу своего статуса «протектора» этих трастов, что, помимо прочего, позволяло ему сменить доверительных управляющих трастов, если бы они перестали выполнять его поручения», — поясняют в АСВ.

Суд также согласился с доводами АСВ, что в той степени, в которой трасты могли бы представлять собой подлинные дискреционные трасты, они являются притворными — в том смысле, что они служат для введения в заблуждение третьих лиц, в то время как Пугачев сохранял контроль над активами.

Как указано в релизе агентства, судья Бирсс заявил: «Суть трастов заключалась не в том, чтобы передать контроль над его (Пугачева) активами кому-либо еще, а в том, чтобы (ему) скрыть свой контроль над ними. Другими словами, господин Пугачев намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других людей, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, в то время как на самом деле он оставался собственником активов. Роль протектора была механизмом, с помощью которого он мог осуществлять контроль… Эта попытка сделать активы трастов недоступными для судебного взыскания не должна увенчаться успехом».

Как сообщалось, проживающий во Франции бывший владелец Межпромбанка (лишился лицензии в октябре 2010 года) Пугачев обвиняется в России в организации присвоения чужого имущества и злоупотреблении полномочиями с ущербом на 90 млрд рублей . Сам Пугачев, в свою очередь, обвинил РФ в незаконной экспроприации его собственности и подал иск к России на 12 млрд долларов.

Басманный суд Москвы арестовал объекты недвижимости бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Суд подтвердил отказ Пугачеву в пересмотре иска АСВ на 75,6 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Арбитражный суд Московского округа в понедельник подтвердил отказ судов нижестоящих инстанций основателю Межпромбанка (МПБ) Сергею Пугачеву пересмотреть по новым обстоятельствам иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий МПБ) о привлечении его и других экс-руководителей к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассацию экс-банкира.

Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд 19 октября 2017 года отказал Пугачеву в пересмотре по новым обстоятельствам иска АСВ о привлечении его, Марины Илларионовой, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд позднее оставил решение в силе.

Представитель АСВ на заседании суда первой инстанции заявил о злоупотреблении Пугачевым правом. В частности, сказал он, Пугачев «намеренно не получает документы». При этом информация на сайте должника свидетельствует о том, что он осведомлен о процессе.

Кроме того, по словам представителя АСВ, Пугачев пропустил предусмотренный законом срок для подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Он также подчеркнул, что обстоятельство, на которое ссылается Пугачев, не является «вновь открывшимся».

«Если Пугачев считает, что дело рассматривалось незаконным составом суда, он должен был заявить об этом ранее», — подчеркнул представитель АСВ.

Как следует из заявления Пугачева, вновь открывшимися обстоятельствами является тот факт, что 15 сентября 2016 года апелляционный суд, а позднее и Верховный суд РФ (19 декабря 2016 года) установили, что суд первой инстанции в июле 2015 года рассматривал это дело незаконным составом суда, а именно единолично.

Между тем, как сообщалось ранее, Верховный суд РФ в начале 2016 года отказал Пугачеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с него 75,6 млрд рублей.

Смотрите так же:  Отчетность ИП на УСН без работников. Отчетность ип на упрощенке 2020

Арбитражный суд Московского округа 24 сентября 2015 года подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании солидарно с Пугачева и Илларионовой (возглавляла банк в последние месяцы перед отзывом у него лицензии) 75,6 млрд рублей, а солидарно с бывших председателей правления банка Диденко и Злобина — 7,2 млрд рублей.

Мосгорсуд в конце сентября 2017 года признал законным арест девяти объектов недвижимости Пугачева.

Арбитражный суд Москвы 30 ноября 2010 года по заявлению Банка России признал несостоятельным (банкротом) Межпромбанк. Суд тогда открыл в отношении него конкурное производство и назначил конкурсным управляющим АСВ.

По словам представителя ЦБ РФ, общий размер неисполненных обязательств банка на тот момент превышал 5 млрд рублей.

Представитель временной администрации заявил тогда на заседании, что активы банка оцениваются в 62,2 млрд рублей, обязательства — в 92,82 млрд рублей.

Кредиторы МПБ предъявили требования на сумму 173,9 млрд рублей, говорилось в материалах АСВ, распространенных в марте 2011 года.

Всего на дату закрытия реестра (21 февраля 2011 года) были предъявлены требования 428 кредиторов. Однако АСВ подтвердило требования лишь 342 кредиторов на общую сумму 70,5 млрд рублей (40,5% от общего объема предъявленных требований). В их число вошли два кредитора первой очереди с суммой требований 3,7 млрд рублей.

При этом конкурсный управляющий отказал в установлении требований кредиторов на 94,6 млрд рублей. На рассмотрении АСВ на тот момент находились требования кредиторов еще на 8,8 млрд рублей.

МПБ по итогам первого полугодия 2010 года занимал 30-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100» с активами в размере 118,9 млрд рублей. Собственный капитал банка на конец первого полугодия 2010 года равнялся 25,5 млрд рублей.

Высокий суд Англии разрешил АСВ взыскать активы Сергея Пугачева

Высокий суд Англии вынес решение по иску российского государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против бывшего владельца обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева. По решению британского суда, АСВ может взыскивать трастовые активы экс-банкира, в том числе два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море. Суд признал, что «дискреционные трасты Сергея Пугачева являются притворными», сообщает пресс-служба АСВ.

«Суть трастов заключалась не в том, чтобы передать контроль над его активами кому-либо еще, а в том, чтобы скрыть свой контроль над ними. Другими словами, господин Пугачев намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других людей, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, в то время как на самом деле он оставался собственником активов»,— привод агентство заключение судьи.

По иску АСВ Арбитражный суд Москвы в 2015 году вынес решение о привлечении Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам МПБ на сумму 75,6 млрд руб. В рамках дела по иску АСВ Высокий суд Лондона в феврале 2016 года арестовал активы экс-банкира на ?1,2 млрд и запретил ему выезжать из страны. Но к этому времени Сергей Пугачев уже выехал во Францию.

Подробнее о деле бывшего банкира читайте в материале «Ъ» «Сергей Пугачев прикрылся от РФ арбитражем».

О последствиях решения суда читайте в интервью Сергея Пугачева «Ъ FM».

Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса предоставил возможность реализовать трастовые активы Пугачева С.В.

30 января 2020 года Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса принял решение, на основании которого Агентство, как Конкурсный управляющий ЗАО «Международный Промышленный Банк», может реализовать трастовые активы Пугачева С.В. для пополнения конкурсной массы Банка в интересах кредиторов.

Высокий Суд также вынес приказы о регистрации прав требования Банка в отношении дорогостоящих объектов недвижимости «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс», расположенных в Лондоне.

Получение указанных судебных актов является продолжением работы Агентства по обращению взыскания на трастовые активы Пугачева С.В., которые ранее были признаны его собственным имуществом в соответствии с решением Высокого Суда от 11 октября 2017 г.[1]

Кроме того, Высокий Суд продлил действие ордера на немедленный арест Пугачева С.В. Ордер, на основании которого он будет арестован и заключен в тюрьму на два года в случае приезда в Англию, будет действовать в отношении ответчика, по меньшей мере, следующие два года.

Пугачев С.В. в течение 2017 г. предпринимал различные попытки не допустить обращения взыскания на трастовые активы. Однако, по итогам слушаний, состоявшихся в декабре 2017 г., Высокий Суд признал полную несостоятельность доводов Пугачева С.В.

Судья Бирсс отклонил все ходатайства и заявления Пугачева С.В., установив, что показания, которые он дал суду, были «очевидной ложью, [которая] показывает безразличие Пугачева к тому, чтобы говорить правду», и что его заявления были «умышленной попыткой сорвать судебный процесс». В ходе процесса Судья Бирсс также критиковал Пугачева С.В. за «полное отсутствие каких-либо попыток принести извинения или сделать что-либо еще, что могло бы быть воспринято как попытка искупить вину за проявленное [Пугачевым С.В.] неуважение к суду».

Банкир Пугачев проиграл суд с АСВ в Лондоне. Что это значит?

Поделиться сообщением в

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

Внешние ссылки откроются в отдельном окне

Высокий суд Лондона удовлетворил иск российского государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и признал бывшего совладельца Межпромбанка Сергея Пугачева бенефициаром новозеландских трастов.

Это следует из решения суда, принятого в среду, 11 октября, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си. Об этом же сообщает в своем пресс-релизе АСВ.

Смотрите так же:  В рамках ОСАГО граждане смогут рассчитывать только на восстановительный ремонт. Ст. 12 закона осаго

В сообщении указывается, что «на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева С.В.».

Таким образом, российское агентство, которое ведет затяжную тяжбу с Пугачевым, наконец сможет получить доступ к активам, записанным на эти трасты, а затем продать и направить деньги в конкурсную массу обанкротившегося Межпромбанка.

«Безусловно, это позволит АСВ обратить взыскание на все активы, которые находятся в трастах», — сказал Би-би-си партнер BGP Litigation Александр Ванеев.

Решение суда не повлечет за собой никаких практических последствий для Пугачева, утверждают представители банкира. В ответе на вопрос Би-би-си подчеркивается, что иск был подан в британский суд, хотя Пугачев является гражданином Франции, а трасты — новозеландские.

«Любые юридические споры по поводу новозеландских трастов могут рассматриваться исключительно в Высоком суде Новой Зеландии», — сказано в комментарии. Кроме того, Пугачев не был уведомлен о судебном заседании, сообщает его пресс-служба, поэтому в суде не было его адвокатов.

Долгая тяжба

АСВ не первый год пытается взыскать с Пугачева активы по всем миру. Основанный им в 1992 году Международный промышленный банк (Межпромбанк) лишился лицензии в 2010 году. На тот момент Пугачев был сенатором. Вскоре банкир покинул страну.

Банкротство Межпромбанка стало одним из крупнейших в банковской системе России. Следственный комитет России в 2011 году завел уголовное дело, заподозрив руководство банка в преднамеренном банкротстве. Спустя два года АСВ подало заявление о привлечении Пугачева и топ-менеджеров Межпромбанка к ответственности с целью вернуть деньги, выведенные из кредитной организации.

В деле, решение по которому вынес в среду Высокий суд Лондона, речь шла лишь о пяти трастах в Новой Зеландии. В них, как считает АСВ, экс-сенатор и банкир мог хранить дорогостоящие активы — объекты недвижимости и денежные средства на банковских счетах.

Трасты эти были дискреционными. Почему это важно? У таких трастов нет конкретного бенефициара, а значит в них проще защитить активы. Суд счел, что смысл этих трастов был в том, чтобы сделать вид, что активы сенатору не принадлежат.

«Механизм дискреционного траста, который использовал господин Пугачев, позволял утверждать, что имущество, переданное таким трастам, не принадлежит их учредителю, то есть самому Пугачеву, — объясняет Ванеев из BGP Litigation. — Решение Высокого суда Лондона констатировало, что имущество в данных трастах принадлежит самому Пугачеву, а следовательно, на него можно обращать взыскание по его долгам».

АСВ в своем сообщении уточняет: «Данные трасты использовались Пугачевым С.В. для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море».

Пугачев, как следует из документов лондонского суда, сейчас живет во Франции. До краха Межпромбанка российские СМИ писали, что он якобы был вхож в ближний круг президента России Владимира Путина.

В июле 2015 года сам Пугачев, который в 2011 году стал фигурантом уголовного дела, размер ущерба по которым составляет в общей сложности до 100 млрд рублей, заявил, что жалеет о своем участии в приходе Путина к власти.

«Я лично привел Путина к власти. Я работал над этим днем и ночью девять месяцев», — говорил он в интервью британской газете Financial Times.

Пугачев рассказывал, что был хорошо знаком с дочерью первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Дьяченко, а также с ее мужем Валентином Юмашевым, занимавшим в конце 1990-х годов пост главы президентской администрации. Банкир утверждал, что якобы именно он впервые произнес имя Путина в качестве возможного преемника Ельцина.

Как искали активы Пугачева?

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года взыскал 75 млрд рублей (1,4 млрд долларов по курсу на тот день) с Пугачева и бывших топ-менеджеров Межпромбанка по иску АСВ. Представитель АСВ в суде оценивал ущерб, нанесенный Межпромбанку Пугачевым, в 125 млрд рублей (около 2,3 млрд долларов).

В 2014 году лондонский суд заморозил активы Пугачева на сумму до 2 млрд долларов. А в 2016 году АСВ добилась ареста активов Пугачева во Франции, Люксмебурге и на Каймановых островах. Речь шла, к примеру, о яхте бывшего олигарха, банковских счетах на Каймановых островах и французских виллах Пугачева.

В этом году АСВ продало поместье Lower Venn Farm в английском графстве Херефордшир за 1,6 млн фунтов стерлингов. Газета «Ведомости» писала, что это единственный из раскрытых активов Пугачева, не спрятанный за трастом.

«Пока Путин нас не разлучит»: экс-банкир Пугачев и Россия поспорили о том, на кого работает его бывшая жена

Бывшая жена опального банкира Сергея Пугачева Галина Архипова оказалась в центре его конфликта с российскими властями, пишет Bloomberg в статье «Пока Путин нас не разлучит: бывшая жена олигарха бросает вызов России». Конфликт связан с особняком Пугачева на улице Glebe Place в лондонском Челси, на который заявляют права сам банкир, Архипова и российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Пугачев — бывший сенатор и бенефициар обанкротившегося Межпромбанка, лишенного лицензии в 2010 году. По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации на 76 млрд рублей. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев еще в 2011 году уехал в Великобританию, а в России был объявлен в розыск и заочно арестован.

АСВ добивается возвращения средств в конкурсную массу Межпромбанка, конфискуя зарубежные активы Пугачева. В 2017 году агентство с разрешения лондонского суда продало первый актив Пугачева в Англии — поместье Lower Venn Farm в графстве Херефордшир за ?1,6 млн. В мае 2016-го АСВ добилось наложения обеспечительных мер на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах. Арест был наложен на 47-метровую яхту DB9, французские виллы, включая Шато-де-Гаро, «Аннушку», шале «Вальберг», а также виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Смотрите так же:  Скидки при оформлении ОСАГО – как сэкономить на страховании. Осаго с большой скидкой

Ситуация с конфискацией особняка в Челси оказалась сложнее. Высокий суд Лондона по иску АСВ постановил продать его еще в прошлом году. Но Архипова заявила свои права на недвижимость, указав, что этот дом является совместно нажитым в браке имуществом, писала The Guardian. Лондонский суд продолжит рассматривать дело в следующем году.

Как пишет Bloomberg, теперь АСВ в лондонском суде обвиняет Пугачева в том, что он попросил бывшую жену выдвинуть требования на имущество, чтобы запутать ситуацию с решениями о конфискации. Сам Пугачев в письме Bloomberg назвал это утверждение ложью и заявил, что Архипова, по его мнению, действует в «сговоре» с АСВ, чтобы «отвлечь» внимание банкира от поданного им иска к России. В 2015 году он подал в Гаагский суд иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб. Пугачев считает свое преследование незаконным, а активы в России — экспроприированными.

На прошлой неделе юристы АСВ получили распоряжение, в соответствии с которым Архипова должна передать суду документы, сообщающие, когда именно произошло расторжение ее брака с Пугачевым, пишет Bloomberg. АСВ указывает, что при расторжении брака в московском суде в 2014 году Архипова утверждала, что не живет с бывшим мужем с 2002 года. Экс-банкир приобрел особняк на улице Glebe Place только в 2011 году за $10 млн. Сейчас Архипова делает «беспорядочные» попытки предоставить доказательства суду и настаивает, что бумаги были утрачены, когда российские власти в 2016 году конфисковали ее ноутбуки, утверждает АСВ.

АСВ и представляющие его интересы юристы фирмы Hogan Lovells отказались комментировать дело в ответ на запросы Bloomberg. Представители Архиповой агентству не ответили.

Сообщение ГК АСВ в связи с судебным процессом против С.В. Пугачева

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о начале судебного слушания по заявлениям С.В. Пугачева об отмене судебного приказа об аресте активов по всему миру (на сумму до 1,17 млрд. фунтов стерлингов), принятого 11 июля 2014 года Высоким Судом Правосудия Англии и Уэльса, и оспаривании юрисдикции английского суда в отношении исковых требований, предъявленных к нему в Англии.

Судебный приказ был вынесен в поддержку заявления АСВ в российском арбитражном суде, предъявленного на основании статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Агентство считает, что имеет все основания на предъявление исковых требований к С.В. Пугачеву, который обвиняется в выводе из ЗАО «Международный промышленный банк» (далее – Банк) значительной суммы (более 2 млрд. долл. США) в ущерб кредиторам Банка. АСВ отстаивает позицию, что приказ об аресте активов был вынесен надлежащим образом и должен быть оставлен в силе.

Кроме того, АСВ опровергает заявления С.В. Пугачева, получившие широкое освещение в средствах массовой информации, о том, что якобы судебные производства имеют политическую подоплеку, или что АСВ является недобросовестной и коррумпированной организацией. АСВ серьезно относится к своим обязанностям конкурсного управляющего и считает, что предъявление исков к С.В. Пугачеву соответствует интересам кредиторов Банка.

Относительно оспаривания С.В. Пугачевым юрисдикции английского суда АСВ заявляет, что инициировало судебные производства против С.В. Пугачева в Англии, так как он не принимал участия в российском судебном разбирательстве и постоянно проживает в Англии.

В случае если С.В. Пугачев признает юрисдикцию российского суда и примет участие в рассмотрении спора по существу, Агентство готово на определенных условиях согласиться с тем, чтобы исковые требования были сначала рассмотрены в России. Главным является то, чтобы С.В. Пугачев предстал перед правосудием, будь то в Англии или в России, и чтобы любое решение суда, в конечном итоге полученное АСВ, являлось бы исполнимым в отношении активов г-на Пугачева за пределами России.

ГК «Агентство по страхованию вкладов» действует в качестве конкурсного управляющего ЗАО «Международный промышленный банк» (далее – МПБ), который был признан несостоятельным в 2010 г. с дефицитом активов на сумму свыше 2 млрд. долларов США. Основными кредиторами являются Центральный банк РФ, ОАО «Северсталь» и ВТБ.

В декабре 2013 года АСВ подало иск против С.В. Пугачева по статье 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», основанием которого стало незаконное присвоение им более 2 млрд. долларов США из средств МПБ. АСВ полагает, что Пугачев был бенефициарным владельцем Банка и контролировал его.

С.В. Пугачев отрицает, что участвовал в деятельности Банка после его назначения в 2001 г. сенатором в Совет Федерации и отрицает незаконность соответствующих сделок.

В июле 2014 года в поддержку заявления АСВ в российском арбитражном суде в Англии против С.В. Пугачева было инициировано гражданское судопроизводство, в ходе которого Высокий Суд 11 июля 2014 года принял приказ об аресте активов С.В. Пугачева по всему миру на сумму до 1,17 млрд. фунтов стерлингов, предусматривающий раскрытие С.В. Пугачевым информации обо всех его активах стоимостью более 10 000 фунтов стерлингов и больше.

В январе 2011 г. в России было возбуждено отдельное уголовное дело против С.В. Пугачева в связи с преднамеренным банкротством Банка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *